اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - عدالت نو

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

دسته بندی ها:
آذر 13, 1395
1374 بار دیده شده

مرجع تصویب: هيات وزيران     شماره ویژه نامه: ۹۱۱

چهارشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۵     سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۴

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شماره۱۰۳۰۰۶/ت۵۳۴۵۸هـ        ۱۳۹۵/۸/۱۹

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
۲ـ در ماده (۲۳) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می‌شود.
۳ـ در ماده (۲۴) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می‌شود.
۴ـ در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می‌شود.
۵ ـ در ماده (۴۰) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می‌شود.
۶ ـ ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

No votes yet.
Please wait...
سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
قانون تعیین قیّم | عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت ( رای وحدت رویه )
    ارزیابی و بررسی پرونده

    پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

    پرسش و پاسخ رایگان

    سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

    مشاوره حقوقی

    با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

    مدیر سایت
    حمید رضا کاکاوند